El lavado de dinero es un grave problema que preocupa a contadores, abogados, especialistas financieros, bancos y gobiernos. Por ello es importante tocar el tema y buscar posibles soluciones.
Este miércoles se ha anunciado el Cuarto Congreso Internacional Tributario, el cual se realizará el próximo 25 de mayo en Cancún y que tendrá participantes y expositores de México, Colombia, Argentina, España, Bolivia y otros países. Así lo dio a conocer el doctor Sergio Aguilar en rueda de prensa.
El evento al que esperan asistan abogados, contadores y empresarios, y que se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Inn, tendrá importantes expositores, entre expertos fiscales y funcionarios de otros países.
“El tema del lavado de dinero es uno de los de mayor actualidad. Es un tema que no había tenido mucha injerencia, pero desde hace ya varios años para acá ese está de moda, muchas actividades vulnerables caen y muchos tenemos la obligación de registrar ciertas actividades; mucha gente desconoce las obligaciones que tiene y puede caer en procesos penales por no tener el conocimiento, por eso es que se escogió”, destacó por su parte el también contador Raúl Fernández Escalante.
Agregaron que uno de los objetivos del Colegio de Contadores de Cancún es capacitar a sus asociados como al gremio en general.
“Estamos trayendo a nueve expositores de Bolivia, Colombia y también de México. Vamos a compartir temas de México y su entorno tributario, de fiscalidad internacional, prevención de lavado de dinero en el financiamiento de proyectos inmobiliarios, la enérgica medida de la extinción de dominio en Bolivia, el delito fiscal en México como el lícito previo al lavado de dinero”, enlistaron.
Otros temas son los criptoactivos, y el lavado de activos en Colombia frente a la modernización de la entidad fiscalizadora, el control de lavado de activos y el combate de los criptoactivos de actos ilícitos en Colombia, el bloqueo de cuentas bancarias y la prevención de lavado de dinero. Así como tema también de inexistencia de defraudación penal fiscal y lavado de dinero en la era digital en México así como el uso de tecnologías disruptivas y el nuevo ámbito en derecho penal tributario en España.
Sobresalen expositores como Cynthia Escoffié Caballero, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México; el doctor español César García Novoa, voz autorizada en el tema; vendrá también el titular de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Eduardo Llinás Chica, que es el equivalente en dicho país de Pablo Gómez, el titular de la UIF del Gobierno de México, entre otros importantes ponentes.
